Следственный комитет Армении обвиняет Гагика Царукяна и еще одного человека в мошенничестве и отмывании денег на сумму около 22 миллионов долларов. По данным следствия, в 2022–2024 годах преступная группа под руководством Царукяна под предлогом развития армяно-иранских торговых связей завладела имуществом иранских предпринимателей на сумму более 21 миллиона долларов.
Впоследствии полученные средства были легализованы через фиктивные сделки и поддельные документы. Кроме того, утверждается, что Царукян совместно с другим фигурантом организовал мошенническое хищение еще 934 тысяч долларов в рамках сделки по поставке топлива гражданину Ирана Й.И.
Царукяну вменяют два эпизода организации мошенничества в особо крупных размерах и два эпизода организации отмывания денег. В рамках расследования проведены обыски по более чем 70 адресам, изъяты документы, транспортные средства и другие вещественные доказательства.
